Штраф за не раскрытие сведений о конечных бенефициарах подтвержден уже двумя судебными инстанциями
13 апреля 2011 года Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции в отношении Компании «КАПФИН ИНВЕСТМЕНТ КОМПАНИ ЛИМИТЕД».
Ранее, Московское УФАС России оштрафовало компанию «КАПФИН ИНВЕСТМЕНТ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» на сумму 300 тысяч рублей за нарушение ч. 5 ст. 32 ФЗ «О защите конкуренции» .
Суть дела заключалась в следующем: в Московское УФАС России поступило уведомление компании «КАПФИН ИНВЕСТМЕНТ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» о приобретении 26,6% акций с правом голоса Открытого акционерного общества «Московский винно-коньячный завод «КиН».
Одновременно с уведомлением не были представлены сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение более чем 5 % акций (долей) заявителя их номинальными держателями, в том числе о таких лицах, зарегистрированных в государстве, которое предоставляет льготный налоговый режим и (или) законодательством которого не предусматриваются раскрытие и предоставление информации о юридическом лице (оффшорные зоны).
Компания «КАПФИН ИНВЕСТМЕНТ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» не представила указанные сведения и по дополнительному запросу, что привело к штрафным санкциям.
Однако компания не согласилась с доводами антимонопольного органа и обжаловала постановление о наложении штрафа в суд.
8 февраля 2011 года Арбитражный суд г. Москвы подтвердил решение Московского УФАС России. Суд второй инстанции также принял сторону антимонопольного органа